В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы

Фото: balashover.ru

Прокуратура города Балашова провела проверку соблюдения законности образования юридического лица. Установлено, что в октябре 2017 года житель города Балашова по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО «Эталон Инвест».

Таким образом, мужчина являлся номинальным руководителем и учредителем созданной организации, какую-либо коммерческую деятельность фактически не осуществлял, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывал, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагал. При этом, за период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 14,9 млн. рублей.

Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирмы-однодневки.

Материалы проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Последние новости Саратовской области по теме:
В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы

В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы - Balashover.Ru
В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы - Балашов
Прокуратура города Балашова провела проверку соблюдения законности образования юридического лица.
14:59 11.04.2018 Balashover.Ru
- Саратов
В Балашове Саратовской области прокуратура выявила мошенническую схему. Установлено,
13:50 11.04.2018 ИА СаратовИнформ
- Саратов
Прокуратура Балашова Саратовской области вычислила фирму-однодневку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
12:51 11.04.2018 ИА СаратовБизнесКонсалтинг
- Саратов
Прокуратура города Балашова провела проверку соблюдения законности образования юридического лица.
12:33 11.04.2018 Прокуратура
 
По теме
Прокуратура Новобурасского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.
27.04.2018
"Березку" оштрафовали на миллион - SaratovNews.Ru В Саратове организация выплатит один миллион рублей в качестве административного штрафа за предложенное полицейскому незаконное вознаграждение.
20.04.2018
 
Сергей Горевский вручил награды участникам открытого фестиваля людей с ограниченными возможностями  «Невозможное - возможно» - Администрация г. Энгельс Развитие творчества инвалидов и их социальная реабилитация с использованием средств культуры и искусства, создание единого без барьерного духовного пространства,
14.12.2018 Администрация г. Энгельс
Гибель детей на пожаре. Подробности - ИА Взгляд-инфо Следователи Новоузенского межрайонного СО СУ СКР по Саратовской области устанавливают обстоятельства гибели детей на пожаре в Красном Куте.
16.12.2018 ИА Взгляд-инфо
25-летняя Каролина Саркисян дала эксклюзивное интервью «КП» Александр РОГОЗА @rogozavr Вчера стало известно, что суд арестовал сотрудников московской клиники пластической хирургии «Сфера»,
14.12.2018 Комсомольская правда
На Нетребко билеты в партер будут покупать за любые деньги. Личный архив - Комсомольская правда Организаторы гастролей рассказали «КП» о закулисье шоу-бизнеса - тайны звезд от промоутеров Игорь ПОЛЯКОВ Российские звезды часто жалуются на проделки концертных промоутеров: то тут обманули, то там обокрали.
16.12.2018 Комсомольская правда
Ксения Нестеренко представляет саратовскую вокальную школу на  V Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов.
16.12.2018 Министерство культуры
Обменялись победами - СГАУ-Саратов  Сегодня молодёжный состав "СГАУ-Саратов-2" провёл повторную встречу со ставропольским "Динамо-Виктором-2".
16.12.2018 СГАУ-Саратов
Andriy Makukha, wikipedia.org - Sovetov.Su Украинские радикалы стали угрожать абсолютному чемпиону мира по боксу в первом тяжелом весе Александру Усику после того, как он заявил о своей готовности защищать Киево-Печерскую лавру.
16.12.2018 Sovetov.Su
«Автодор» вырвал победу у «Зенита» - Министерство спорта и туризма 15 декабря в Саратове состоялся матч в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ между БК «Автодор» и БК «Зенит».
16.12.2018 Министерство спорта и туризма
Девятого декабря в г. Саранск состоялся III межрегиональный этап всероссийской акции по футболу 5х5 «Уличный красава» среди юношей в возрастных группах 14-15 и 16-17 лет.
14.12.2018 Вольская жизнь
Вчера в Снежинске наши гандболисты провели матч с местным "Сунгулем". Напомним, что в этом году команды уже встречались в Саратове, тогда на голову были сильнее "аграрии".
14.12.2018 Известия Саратов
Скончался хирург Валерий Тома - ИА Взгляд-инфо Вчера в Саратове на 60-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался заместитель главного врача по хирургии, доцент кафедры госпитальной хирургии лечебного факультета СГМУ Валерий Тома .
16.12.2018 ИА Взгляд-инфо
Вячеслав Володин: "Ответственность государства за принимаемые решения значительно выросла" - ИА Взгляд-инфо Ответственность государства за принимаемые решения значительно выросла. Об этом спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил в ходе интервью в программе "Толстой.
16.12.2018 ИА Взгляд-инфо